Бюро экономической безопасности ликвидировало крупный «конвертационный центр» в Днепре. Через сеть из 90 фиктивных компаний за два года было обналичено 2,3 миллиарда гривен.
Как работал центр
Клиенты центра — реальные компании, желавшие уйти от НДС или выплатить «чёрные» зарплаты — переводили деньги на счета фиктивных фирм за якобы оказанные услуги. Через цепочку транзакций средства превращались в наличные, которые передавались заказчикам с комиссией 10-12%.
«Это классический “конверт”: входящий безналичный поток против выходящего нала. Государство потеряло около 460 миллионов гривен только на НДС.»
— Александр Цивинский, директор БЭБ
Цифры дела
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Период работы | 2 года и 4 месяца |
| Оборот наличных | 2,3 млрд грн |
| Фиктивных компаний | 90 |
| Клиентов | 540+ |
| Ущерб бюджету | 460 млн грн |
| Доход организаторов | ~280 млн грн |
Что дальше
- Налоговая инициирует проверки 540+ компаний-клиентов центра
- Возможны доначисления налогов на сумму более 1 млрд грн
- Задержаны 7 ключевых организаторов
- Арестованы счета в шести украинских банках
- Изъято $3,4 млн и €1,8 млн наличными
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ст. 209 (легализация) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.
Leave a Reply