Citadel

Category: Финансовые преступления

Мошенничество, отмывание, банковские схемы

  • Налоговая раскрыла «конвертационный центр» на 2,3 миллиарда гривен: фигурируют 90 фиктивных фирм

    Налоговая раскрыла «конвертационный центр» на 2,3 миллиарда гривен: фигурируют 90 фиктивных фирм

    Финансы
    Схема использовала 90 фиктивных компаний. Фото: Unsplash

    Бюро экономической безопасности ликвидировало крупный «конвертационный центр» в Днепре. Через сеть из 90 фиктивных компаний за два года было обналичено 2,3 миллиарда гривен.

    Как работал центр

    Клиенты центра — реальные компании, желавшие уйти от НДС или выплатить «чёрные» зарплаты — переводили деньги на счета фиктивных фирм за якобы оказанные услуги. Через цепочку транзакций средства превращались в наличные, которые передавались заказчикам с комиссией 10-12%.

    «Это классический “конверт”: входящий безналичный поток против выходящего нала. Государство потеряло около 460 миллионов гривен только на НДС.»

    — Александр Цивинский, директор БЭБ

    Цифры дела

    ПоказательЗначение
    Период работы2 года и 4 месяца
    Оборот наличных2,3 млрд грн
    Фиктивных компаний90
    Клиентов540+
    Ущерб бюджету460 млн грн
    Доход организаторов~280 млн грн
    Документы
    Бухгалтерские документы фиктивных компаний

    Что дальше

    • Налоговая инициирует проверки 540+ компаний-клиентов центра
    • Возможны доначисления налогов на сумму более 1 млрд грн
    • Задержаны 7 ключевых организаторов
    • Арестованы счета в шести украинских банках
    • Изъято $3,4 млн и €1,8 млн наличными

    Возбуждено уголовное дело по ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ст. 209 (легализация) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.

  • Крипто-скам на $40 млн: киевские разработчики создали фейковую DeFi-платформу для жителей Азии

    Крипто-скам на $40 млн: киевские разработчики создали фейковую DeFi-платформу для жителей Азии

    Криптовалюта
    Жертвы переводили средства в популярные стейблкоины. Фото: Unsplash

    Двое IT-специалистов из Киева задержаны за создание фейковой DeFi-платформы, через которую обманули более 12 000 пользователей в странах Юго-Восточной Азии. Общий ущерб — свыше $40 миллионов.

    Как работала схема

    Платформа имитировала классический «liquidity mining» протокол с обещанием APY 200-400%. Жертвы вносили USDT и USDC, видели рост «доходности» на дашборде, но вывести средства не могли — все депозиты сразу уходили через миксеры на холодные кошельки.

    Разработка

    Смарт-контракты написаны на Solidity с намеренными бэкдорами. Сайт стилизован под популярные DeFi-проекты, использовал клон UI Uniswap.

    Маркетинг

    Реклама шла через Telegram-каналы Вьетнама, Филиппин и Индонезии. KOL-инфлюенсеры получали комиссию 5% от каждого депозита.

    СтранаПострадавшихУщерб ($ млн)
    Вьетнам4 80016,2
    Филиппины3 20011,4
    Индонезия2 6008,7
    Прочие страны1 4003,7

    Удалось проследить $11 млн через цепочку миксеров. Остальные средства — на холодных кошельках вне юрисдикции.

    Расследование
    Анализ блокчейн-транзакций провёл международный консорциум

    Дело передано в международный суд. Задержанным грозит экстрадиция в страны, где зарегистрированы пострадавшие. По украинскому законодательству — до 12 лет лишения свободы.

  • Киберполиция разоблачила колл-центр на 200 операторов: ущерб инвесторам — $18 млн

    Киберполиция разоблачила колл-центр на 200 операторов: ущерб инвесторам — $18 млн

    Колл-центр
    Офис мошеннического колл-центра в Киеве. Фото: Unsplash

    Департамент киберполиции Украины ликвидировал сеть из четырёх колл-центров, где 200 операторов под видом брокеров обманывали инвесторов из 30 стран мира. Изъято оборудование, наличные и криптокошельки на $18 миллионов.

    Схема мошенничества

    Операторы представлялись брокерами якобы международных инвестиционных компаний и предлагали жертвам «гарантированный» доход 30% в месяц через торговлю на бирже Forex и криптовалютами. Все «личные кабинеты» были фейковыми — деньги уходили на счета подставных компаний.

    «Жертвами становились в основном пенсионеры и люди предпенсионного возраста из Германии, Великобритании и Канады. Средний ущерб на одного потерпевшего — около $30 000.»

    — Юрий Выходец, начальник Департамента киберполиции

    Что изъято

    • 320 компьютеров и серверное оборудование
    • $240 000 и €180 000 наличными
    • Криптовалюта на сумму более $2 млн
    • 14 элитных автомобилей
    • Документация и базы данных с контактами жертв
    СтранаПострадавшихУщерб ($ тыс.)
    Германия2406 800
    Великобритания1854 200
    Канада1123 100
    Австралия782 400
    Прочие страны921 500
    Изъятая техника
    Изъятая компьютерная техника и оборудование

    По делу проходят 28 фигурантов, включая организаторов сети. Им предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, легализации преступных доходов и создании преступной организации.