Category: Кибепреступность

Двое IT-специалистов из Киева задержаны за создание фейковой DeFi-платформы, через которую обманули более 12 000 пользователей в странах Юго-Восточной Азии. Общий ущерб — свыше $40 миллионов.

Как работала схема

Платформа имитировала классический «liquidity mining» протокол с обещанием APY 200-400%. Жертвы вносили USDT и USDC, видели рост «доходности» на дашборде, но вывести средства не могли — все депозиты сразу уходили через миксеры на холодные кошельки.

Страна	Пострадавших	Ущерб ($ млн)
Вьетнам	4 800	16,2
Филиппины	3 200	11,4
Индонезия	2 600	8,7
Прочие страны	1 400	3,7

Удалось проследить $11 млн через цепочку миксеров. Остальные средства — на холодных кошельках вне юрисдикции.

Дело передано в международный суд. Задержанным грозит экстрадиция в страны, где зарегистрированы пострадавшие. По украинскому законодательству — до 12 лет лишения свободы.

Департамент киберполиции Украины ликвидировал сеть из четырёх колл-центров, где 200 операторов под видом брокеров обманывали инвесторов из 30 стран мира. Изъято оборудование, наличные и криптокошельки на $18 миллионов.

Схема мошенничества

Операторы представлялись брокерами якобы международных инвестиционных компаний и предлагали жертвам «гарантированный» доход 30% в месяц через торговлю на бирже Forex и криптовалютами. Все «личные кабинеты» были фейковыми — деньги уходили на счета подставных компаний.

«Жертвами становились в основном пенсионеры и люди предпенсионного возраста из Германии, Великобритании и Канады. Средний ущерб на одного потерпевшего — около $30 000.»

— Юрий Выходец, начальник Департамента киберполиции

Что изъято

• 320 компьютеров и серверное оборудование
• $240 000 и €180 000 наличными
• Криптовалюта на сумму более $2 млн
• 14 элитных автомобилей
• Документация и базы данных с контактами жертв

Страна	Пострадавших	Ущерб ($ тыс.)
Германия	240	6 800
Великобритания	185	4 200
Канада	112	3 100
Австралия	78	2 400
Прочие страны	92	1 500

По делу проходят 28 фигурантов, включая организаторов сети. Им предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, легализации преступных доходов и создании преступной организации.