Двое IT-специалистов из Киева задержаны за создание фейковой DeFi-платформы, через которую обманули более 12 000 пользователей в странах Юго-Восточной Азии. Общий ущерб — свыше $40 миллионов.
Как работала схема
Платформа имитировала классический «liquidity mining» протокол с обещанием APY 200-400%. Жертвы вносили USDT и USDC, видели рост «доходности» на дашборде, но вывести средства не могли — все депозиты сразу уходили через миксеры на холодные кошельки.
Разработка
Смарт-контракты написаны на Solidity с намеренными бэкдорами. Сайт стилизован под популярные DeFi-проекты, использовал клон UI Uniswap.
Маркетинг
Реклама шла через Telegram-каналы Вьетнама, Филиппин и Индонезии. KOL-инфлюенсеры получали комиссию 5% от каждого депозита.
| Страна | Пострадавших | Ущерб ($ млн) |
|---|---|---|
| Вьетнам | 4 800 | 16,2 |
| Филиппины | 3 200 | 11,4 |
| Индонезия | 2 600 | 8,7 |
| Прочие страны | 1 400 | 3,7 |
Удалось проследить $11 млн через цепочку миксеров. Остальные средства — на холодных кошельках вне юрисдикции.
Дело передано в международный суд. Задержанным грозит экстрадиция в страны, где зарегистрированы пострадавшие. По украинскому законодательству — до 12 лет лишения свободы.
Leave a Reply