Департамент киберполиции Украины ликвидировал сеть из четырёх колл-центров, где 200 операторов под видом брокеров обманывали инвесторов из 30 стран мира. Изъято оборудование, наличные и криптокошельки на $18 миллионов.
Схема мошенничества
Операторы представлялись брокерами якобы международных инвестиционных компаний и предлагали жертвам «гарантированный» доход 30% в месяц через торговлю на бирже Forex и криптовалютами. Все «личные кабинеты» были фейковыми — деньги уходили на счета подставных компаний.
«Жертвами становились в основном пенсионеры и люди предпенсионного возраста из Германии, Великобритании и Канады. Средний ущерб на одного потерпевшего — около $30 000.»
— Юрий Выходец, начальник Департамента киберполиции
Что изъято
- 320 компьютеров и серверное оборудование
- $240 000 и €180 000 наличными
- Криптовалюта на сумму более $2 млн
- 14 элитных автомобилей
- Документация и базы данных с контактами жертв
| Страна | Пострадавших | Ущерб ($ тыс.) |
|---|---|---|
| Германия | 240 | 6 800 |
| Великобритания | 185 | 4 200 |
| Канада | 112 | 3 100 |
| Австралия | 78 | 2 400 |
| Прочие страны | 92 | 1 500 |
По делу проходят 28 фигурантов, включая организаторов сети. Им предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, легализации преступных доходов и создании преступной организации.
Leave a Reply